UIF - ACTUALIZACION DE PARAMETROS

Hola buenos días! En el día de hoy voy a adjuntar un resumen sobre nuevas actualizaciones de la UIF (Unidad de Información Financiera), ajustando parámetros que venían desactualizados en el último tiempo.

Modificación de las siguientes Resoluciones de la UIF: - N° 127/2012 - Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios: Perfil del cliente y obligación de reportes automáticos y N° 489/2013 - Medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados. Se incrementa el monto anual a $ 600.000 (Anterior $ 350.000) para que los Sujetos Obligados definan un perfil del cliente. Se agrega que en caso que el Índice de Precios del Sector Automotor mensual acumulado en los últimos 6 meses, publicado en la página web de la ACARA, registre un alza superior al 15% la UIF procederá a adecuar el monto indicado. Se agregan los casos en que los sujetos obligados quedarán exceptuados. - N° 489/2013 - Medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados. Excepciones en la definición del perfil del cliente. Se incorpora las excepciones a definir el perfil del cliente. - N° 202/2015 - Empresas aseguradoras y productores asesores de seguros: tratamiento de fideicomisos. Se deroga el inciso f) del artículo 20 de la Resolución UIF N° 202/2015, eliminándose la obligación de aplicar para el caso de fideicomisos aplicar los recaudos previstos en la Resolución UIF vigente en la materia.

Fuente: L & L Asociados.

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